(資料圖片僅供參考)

今日，海聯(lián)金匯(002537.SZ)股價上漲，截至收盤報7.96元，漲幅0.76%。

11月4日晚，海聯(lián)金匯披露《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的發(fā)行對象為劉國平、孫剛。劉國平及孫剛為公司的實際控制人，同時，劉國平擔(dān)任公司董事長、總裁。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購金額不超過人民幣50560.00萬元(含本數(shù))。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日(即2022年11月5日)，本次非公開發(fā)行股票的價格為6.32元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日)股票交易均價的80%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量)。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過8000.00萬股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前總股本的30%，并全部由公司實際控制人劉國平及孫剛以現(xiàn)金認(rèn)購。

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過50560.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，海立控股持有公司20.59%的股份，為公司的控股股東；海立控股的股東孫剛和劉國平是夫妻關(guān)系，分別與天晨投資的控股股東孫震是父子、母子關(guān)系，海立控股與天晨投資屬一致行動人，因此，公司的實際控制人為孫剛、劉國平夫婦，其通過海立控股與天晨投資控制公司25.06%的股份。按照本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的上限測算，預(yù)計本次非公開發(fā)行完成后，孫剛、劉國平夫婦直接持有及間接控制公司合計29.84%的股份，仍為公司的實際控制人，因此本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以增強(qiáng)公司資金實力，滿足未來核心業(yè)務(wù)發(fā)展需求；優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司抗風(fēng)險能力；提高實際控制人持股比例，穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)；展示公司實際控制人對公司未來發(fā)展的堅定信心，有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

公司同日發(fā)布的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)(證監(jiān)許可[2016]1341號)核準(zhǔn)，海聯(lián)金匯科技股份有限公司非公開發(fā)行A股普通股股票7312.04萬股，每股發(fā)行價格25.58元，實際募集資金總額為人民幣18.70億元，扣除證券承銷費和保薦費人民幣3511.55萬元(含稅)后，余額人民幣18.35億元。前述募集資金已于2016年11月1日全部到位，經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)“XYZH/2016JNA10338號”驗資報告驗證。鑒于上述情況，公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務(wù)所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。