豪爽客戶現(xiàn)身珠寶行、金店行

直接明了不談價，立馬刷卡全支付

(資料圖片)

一次性購買大量的黃金飾品

注意??！

此類“豪客”身份可疑

很有可能是詐騙分子實施“跑分”洗錢

近日

瓊海警方打掉一個

涉嫌買賣黃金“洗錢”的電詐團伙

抓獲蘇某寧、關某帥等4名犯罪嫌疑人

涉案金額達76萬余元

近日，瓊海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)有人在我市黃金珠寶店通過刷卡購買黃金進行洗錢的違法犯罪活動，刑偵部門立即開展偵查工作，聯(lián)合內(nèi)蒙古通遼縣公安局對涉案團伙進行抓捕，在萬寧市公安局和省公安廳相關部門的支持下，陸續(xù)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)街及在萬寧市萬城鎮(zhèn)等地抓獲犯罪嫌疑人蘇某寧、關某帥、嚴某良、符某帥四人（以上四人為三亞籍和萬寧籍人員），該團伙共計刷卡18筆，涉案金額76萬余元。

經(jīng)審查，從2023年5月份開始，蘇某寧伙同符某帥、關某帥、嚴某良等人從萬寧市多次駕駛車輛來到瓊海市嘉積鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)街的多家珠寶行、金店，在上家（身份不詳）的指使下，由符某帥將他人名下的銀行卡交給蘇某寧，蘇某寧則通過刷卡方式購買黃金飾品，接著由符某帥與上家（身份不詳）聯(lián)系，在上家指定的地點通過現(xiàn)金方式交收黃金，以此方式為詐騙分子實施“跑分”洗錢。

目前，蘇某寧等人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被我局依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

警方提示

以黃金、手機交易為媒介，通過黃金、手機變現(xiàn)、高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”，也是一種“洗錢”方式。切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇和炮灰。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

來源 | 瓊海警方