多方聯(lián)合,瓊海警方打掉一利用買賣黃金“洗錢”團伙
              2023-06-14 11:56:28 來源:

              豪爽客戶現(xiàn)身珠寶行、金店行

              直接明了不談價,立馬刷卡全支付


              (資料圖片)

              一次性購買大量的黃金飾品

              注意??!

              此類“豪客”身份可疑

              很有可能是詐騙分子實施“跑分”洗錢

              近日

              瓊海警方打掉一個

              涉嫌買賣黃金“洗錢”的電詐團伙

              抓獲蘇某寧、關某帥等4名犯罪嫌疑人

              涉案金額達76萬余元

              近日,瓊海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)有人在我市黃金珠寶店通過刷卡購買黃金進行洗錢的違法犯罪活動,刑偵部門立即開展偵查工作,聯(lián)合內(nèi)蒙古通遼縣公安局對涉案團伙進行抓捕,在萬寧市公安局和省公安廳相關部門的支持下,陸續(xù)在瓊海市嘉積鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)街及在萬寧市萬城鎮(zhèn)等地抓獲犯罪嫌疑人蘇某寧、關某帥、嚴某良、符某帥四人(以上四人為三亞籍和萬寧籍人員),該團伙共計刷卡18筆,涉案金額76萬余元。

              經(jīng)審查,從2023年5月份開始,蘇某寧伙同符某帥、關某帥、嚴某良等人從萬寧市多次駕駛車輛來到瓊海市嘉積鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)街的多家珠寶行、金店,在上家(身份不詳)的指使下,由符某帥將他人名下的銀行卡交給蘇某寧,蘇某寧則通過刷卡方式購買黃金飾品,接著由符某帥與上家(身份不詳)聯(lián)系,在上家指定的地點通過現(xiàn)金方式交收黃金,以此方式為詐騙分子實施“跑分”洗錢。

              目前,蘇某寧等人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被我局依法刑事拘留,案件正進一步偵辦中。

              警方提示

              以黃金、手機交易為媒介,通過黃金、手機變現(xiàn)、高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”,也是一種“洗錢”方式。切勿貪圖小利,成為犯罪分子的幫兇和炮灰。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

              來源 | 瓊海警方

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